موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة، لها معلومات جنائية، مقيمة بالغربية، لقيامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح مالية على خلاف الحقيقة.
وكشفت التحريات محاولتها إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، والمنشآت التجارية.
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بـ 40 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.
