تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لاتهامه بارتكاب جرائم غسل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها، عبر استثمارها في تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والمحلات التجارية، والسيارات، في محاولة لإظهارها كأرباح مشروعة.
وقدرت الأموال التي قام بغسلها بحوالي 60 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
