واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، جهوده في التصدي لجرائم غسل الأموال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – له معلومات جنائية سابقة – مقيم بمحافظة بني سويف، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات، وذلك لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
