أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عبر الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، عن تفكيك تشكيل عصابي منظم يضم 8 أفراد، من بينهم مواطنان كويتيان و6 وافدين من الجنسية المصرية، تورّطوا في تنفيذ عمليات تحويل أموال غير قانونية تُعرف بـ”الحوالة البديلة”، بحسب ما نقلته تقارير محلية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن المتهمين كانوا يديرون شبكة غير مرخصة لمزاولة أنشطة مصرفية، حيث قاموا بتحويل الأموال خارج إطار القنوات المصرفية المعتمدة، في انتهاك صريح للقوانين المالية والرقابية.
وأشارت إلى أن التحريات الأمنية كشفت تورط الشبكة في تنسيق عمليات تحويل أموال مع عدد من التجار في دول شقيقة وصديقة، مما تسبب في أضرار كبيرة للنظام المالي، وأسهم في زعزعة الثقة بالأنظمة المصرفية داخل الكويت وخارجها.
وأكدت الداخلية الكويتية أنها مستمرة في جهودها لتتبع النشاطات المالية المشبوهة، والتصدي بحزم لجرائم غسل الأموال، مؤكدة أن القانون سيُطبق بكل صرامة على كل من يهدد أمن واستقرار الاقتصاد الوطني.
