نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر بينهم ثلاث سيدات، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة فيما بينهم.
وكشفت التحريات عن محاولتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس شركات ومنشآت تجارية، وشراء العقارات والسيارات وقطع الأراضي.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي مليار جنيه.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
