موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة غسل أموال كبرى، قدرت قيمتها بنحو 150 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإخفاء مصدرها الحقيقي.
وأوضحت المعلومات أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، اتخذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع.
وكشفت التحريات أن المتهم عمد إلى إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، فضلًا عن اقتناء مركبات، في محاولة لدمج تلك الأموال داخل الاقتصاد الرسمي.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي تورط فيها المتهم بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
