موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كشفت أجهزة وزارة الداخلية محاولة عنصر جنائي غسل أموال تُقدر بنحو 120 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وتوصلت التحريات، التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، إلى أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
واعتمد المتهم، بحسب التحريات، على شراء العقارات والمركبات، في محاولة للتمويه على مصدر ثروته وإخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة أفعال غسل الأموال المنسوبة للمتهم بنحو 120 مليون جنيه تقريبًا، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
