واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” ومقيم بمحافظة القاهرة، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهم تورط في الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة “بيتكوين”، إلى جانب الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وقيامه بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 50 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
