غسل الأموال
-
حوادث
تجدد حبس “مداهم” 45 يومًا في اتهامه بغسل 65 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق، تجديد حبس التيك توكر “مداهم” لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل مبالغ مالية بلغت نحو…
أكمل القراءة » -
حوادث
تجديد حبس البلوجر سوزي الأردنية 45 يومًا على ذمة التحقيقات
قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تجديد حبس التيك توكر “سوزي الأردنية” لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات،…
أكمل القراءة » -
حوادث
ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية…
أكمل القراءة » -
حوادث
ضبط 7 عناصر جنائية بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي…
أكمل القراءة » -
حوادث
ضبط 3 عناصر جنائية غسلوا 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 3 عناصر جنائية لقيامهم…
أكمل القراءة » -
حوادث
الداخلية تكشف تفاصيل تورط البلوجر نورهان حفظي بغسل 5 ملايين جنيه
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال صانعة المحتوى نورهان…
أكمل القراءة » -
حوادث
ضبط 7 عناصر إجرامية غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات بقنا
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر…
أكمل القراءة » -
حوادث
القبض على عنصر جنائي غسل 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر…
أكمل القراءة » -
حوادث
رفض استئناف البلوجر شاكر على حبسه احتياطيًا بقضية غسل الأموال
قضت محكمة القاهرة الجديدة، اليوم، برفض استئناف البلوجر “شاكر محظور” على قرار حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات،…
أكمل القراءة » -
حوادث
ضبط عنصر جنائي غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل…
أكمل القراءة »
