تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء …
أكمل القراءة »
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن كيانات رسمية، وذلك من خلال …
أكمل القراءة »
واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية وسيدتين لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال …
أكمل القراءة »
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، في إطار جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، من خلال قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية مقيم بمحافظة المنوفية. وتبين قيام المذكور بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصفة …
أكمل القراءة »
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم