أرشيف الوسم : تجارة المخدرات

تمكنت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. وقدرت قيمة تلك الممتلكات بنحو 60 مليون …

تمكنت الأجهزة الأمنية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء طابع شرعي عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات …

تمكنت وزارة الداخلية من خلال قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ …

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وأشارت التحريات إلى أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، ومنحها طابعًا قانونيًا، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة. وقدرت قيمة الممتلكات المتحصلة …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة مقيمة بمحافظة الإسكندرية لاتهامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع الشرعية عليها، من خلال استخدامها في شراء عقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية وكيانات مشروعة. …

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط ثلاثة عناصر جنائية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بمحاولات لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف …

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من كشف نشاط إجرامي لسيدتين تقيمان بمحافظة البحر الأحمر، تورطتا في غسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة. وكشفت التحريات قيام المتهمتين بمحاولات لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية عليها …

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بقصد …

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، لتورطهم في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إضفاء طابع شرعي على الأموال غير المشروعة، من خلال استثمارها في شراء عقارات وأراضٍ زراعية …