تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها. وكشفت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية …
أكمل القراءة »
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. كما حاول المتهمون إخفاء مصدر …
أكمل القراءة »
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر …
أكمل القراءة »
أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارًا بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال عام واحد، وذلك لملاحقة المتهمين ومعاقبتهم على ما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال. وقد باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في هذه القضايا. وبلغ إجمالي الأموال المتحصل عليها من هذه القضايا: 7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا …
أكمل القراءة »
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، خلال الفترة من 13 حتى 15 أبريل 2025، المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة عن اتجار المواد المخدرة، تحت شعار: “التحديات العالمية في مكافحة جرائم غسل الأموال في ظل التحول الرقمي”. واستهدف المؤتمر تسليط الضوء على عدد من المحاور المهمة، منها تحليل السياسات القائمة، ومناقشة الأطر القانونية …
أكمل القراءة »
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم