أرشيف الوسم : جرائم مالية

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة من بينهم سيدة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء …

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، في ضبط عنصرين جنائيين مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وتبين قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء العقارات والسيارات، …