أرشيف الوسم : سيارات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات عن محاولة هؤلاء العناصر إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات. …

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات، لها معلومات جنائية لقيامها بغسل الأموال الناتجة عن نشاطها الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وكشفت التحريات قيام المتهمة بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية وسيارات وتأسيس شركات، لتظهر وكأنها …

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية السفينة ANJI PROSPERITY التابعة لتوكيل COSCO، والتي تُعد أكبر ناقلة سيارات في العالم ضمن تصنيف RoRo / Car Carrier، وذلك في أولى رحلاتها داخل البحر المتوسط منذ دخولها الخدمة في أغسطس من العام الجاري. وتُعد السفينة ANJI PROSPERITY — رقم التسجيل IMO 1021403 — أكبر سفينة نقل سيارات تستقبلها الهيئة في تاريخها؛ إذ يبلغ طولها …

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بتغيب والدها عقب خروجه من المنزل محل سكنهما مستقلاً سيارته، وتلقيها اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص طلب خلاله تحويل مبلغ مالى على حافظة إلكترونية خاصة بهاتف والدها نظير إطلاق سراحه. وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وعددهم 7 أشخاص، وتم تحرير …

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. كشفت التحريات عن محاولته إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات. وتقدر القيمة المالية …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات محاولتهم إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات. وقدرت …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات عن محاولتهم إخفاء مصادر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. …

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات عن محاولته إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء …

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. فقد أضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها. وكشفت التحريات أن …

قررت جهات التحقيق، تجديد حبس التيك توكر “مداهم” لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل مبالغ مالية بلغت نحو 65 مليون جنيه، ونشر محتوى غير أخلاقي يتنافى مع قيم المجتمع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية. وكانت النيابة قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهم، بعد ثبوت تورطه في غسل نحو 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه …