أرشيف الوسم : شراء عقارات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط عنصر جنائي بمحافظة أسيوط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي زراعية وعقارات، بقصد إظهارها …

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا؛ لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضٍ زراعية. وقد قدرت قيمة …

أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى “له معلومات جنائية” مقيم بالجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ونشر مقاطع فيديو تمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع. كما أنشأ المتهم صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدمها في نشر مقاطع الفيديو المذكورة، …

تمكّن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال تقدر بحوالي 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، في محاولة لإظهارها وكأنها …