أرشيف الوسم : شركات وهمية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد من الشركات المخالفة في مجال السياحة، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بدون ترخيص، تحسباً لقيام القائمين عليها بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية. وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، قيام 18 شركة بدون …

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. كشفت التحريات عن محاولته إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات. وتقدر القيمة المالية …

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من …

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، في ضبط 10 شركات “غير مرخصة” لإلحاق العمالة بالخارج بمحافظة الفيوم، لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الترويج لنشاطها الوهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بزعم تسهيل سفرهم للعمل خارج البلاد. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات وعددهم 10 أشخاص، لاثنين منهم …

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد العناصر الإجرامية لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج. وأكدت المعلومات والتحريات أن المتهم، وهو مقيم بمحافظة الجيزة، تخصص في الاستيلاء على أموال ضحاياه من خلال تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام المنسوبة لجهات وهيئات حكومية مختلفة، بهدف إيهام …

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ثلاث شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج تعمل دون ترخيص بمحافظة الدقهلية، لاستيلائها على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج. وجاءت عملية الضبط في أعقاب تحريات أجراها قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل، كشفت أن القائمين على هذه الكيانات يروجون لنشاطهم الاحتيالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الباحثين عن فرص …

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 6 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بمحافظة الدقهلية، لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد. وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل، أن القائمين على هذه الشركات قاموا بالترويج لنشاطهم غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين رغبة …