أرشيف الوسم : غسل اموال

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخصين مقيمين في محافظة الإسكندرية، وذلك بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. أظهرت التحريات أن المتهمين كانا يقومان بإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطاتهما غير القانونية، عبر سلسلة من العمليات المالية التي شملت شراء العقارات …

أكمل القراءة »