أرشيف الوسم : مالك شركة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة، مقيم بالإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات محاولته إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها …

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من شخص، مقيم بمحافظة الغربية، أنه أثناء قيامه بإيداع مبلغ مالي في حساب إحدى الشركات لدى أحد البنوك، أخطأ برقم الحساب، مما أدى لإيداع المبلغ في حساب خاص بشركة أخرى بنفس البنك، ورفض صاحب الحساب الأخير رد المبلغ المالي على الرغم من تواصل البنك معه، واستولى عليه لنفسه. …

كشفت مديرية أمن القاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم من مالك شركة لمستحضرات التجميل، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من شريكه في العمل، المتواجد خارج البلاد، يخبره خلاله بالتوجه لمقابلة 4 أشخاص لاستلام بضاعة بدائرة القسم. وعند وصوله فوجئ بقيامهم بإيقافه وسرقة محتويات البضاعة منه تحت تهديد السلاح، وإجباره على التواصل مع شريكه لإخباره باستلام البضاعة …

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص بالشرقية من مالك شركة وآخرين، لقيامهم بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مالي بدعوى تسهيل سفره إلى الخارج. وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، تلقى مركز شرطة ههيا بلاغًا من سائق، مقيم بالشرقية، يفيد بتضرره من مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج، وشقيقه، وزوجتيهما، وعامل بالشركة، …

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكاوى من قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم الترويج لشركات استثمارية تقدم أرباحًا دورية بالجيزة. بالفحص، تبين ورود بلاغات إلى قسم شرطة ثان أكتوبر من 3 مواطنين، بتضررهم من مالك الشركة الظاهر بمقطع الفيديو، وشقيقه عضو مجلس الإدارة، والمديرة التنفيذية …

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مقطع فيديو يظهر قيام شخص بحوزته سلاح ناري بالتعدي على سيدة وإجبارها على الدخول إلى سيارته بالإسكندرية. بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات بالواقعة، وتم تحديد وضبط مرتكبها، وهو مالك شركة توريدات مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وبحوزته طبنجة مرخصة للدفاع. كما تم استدعاء السيدة التي ظهرت …

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من كشف ملابسات وفاة هيثم سمير، مالك إحدى الشركات وصاحب أحد مراكز خدمات السيارات، والمقيم بالقاهرة، إثر إصابته بطلق ناري. وتلقى مركز الشرطة بلاغًا من إحدى المستشفيات بتاريخ 11 من الشهر الجاري، يفيد بوفاة المجني عليه نتيجة إصابته بعيار ناري. وبالتحقيق مع شريك المتوفى، أقر بأنهما حال توجههما إلى قطعة أرض مملوكة للمتوفى الكائنة …

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك شركة بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية والعرفية في الجيزة. أكدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام مالك إحدى الشركات – يحمل جنسية إحدى الدول ويقيم بمحافظة الجيزة – بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، باستخدام أسلوب “المقاصة”، فضلًا عن قيامه باصطناع وتزوير …

تمكنت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق من ضبط مالك شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، كائنة بمنطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد. وجاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات وتحريات أكدت تورط المتهم في ممارسة نشاط إجرامي تمثل في إيهام المواطنين بقدرته …

قضت محكمة جنايات عابدين، اليوم الإثنين، ببراءة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، من تهمة تقاضي رشوة من مالك شركة “نيو هارت” المتخصصة في إدارة المستشفيات، مقابل تسهيل إرساء مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين لصالح الشركة. صدر الحكم عن الدائرة 24 برئاسة المستشار شريف عبد العزيز، في القضية رقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1595 لسنة …