موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط شخصين مقيمين بمحافظة الفيوم بتهمة غسل أموال تقدر بـ 35 مليون جنيه.
وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك، حيث حاولا إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس شركات وشراء عقارات، لإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
