ضبط شخصين بتهمة غسل 30 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

01/12/2024 12:40 مساءً حوادث

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين في محافظة القاهرة، تورطا في غسل أموال ناتجة عن نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.

كشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا وسائل متعددة لإخفاء مصدر الأموال غير القانونية، حيث قاموا بشراء وحدات سكنية وقطع أراضٍ وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات واستثمارات لإضفاء صبغة شرعية على أموالهم.

وقدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 30 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.

الوسوم : / / /

عن

اترك رد

جميع الحقوق محفوظة © اليوم