موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية مقيم بمحافظة الجيزة.
وكشفت التحريات أن المتهم تخصص في ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال الصفة، ثم لجأ إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، في محاولة لإخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك عبر شراء عقارات ووحدات سكنية وإدارية، إلى جانب سيارات.
وقد قُدرت قيمة الأموال التي قام بغسلها المتهم بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
