تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات.
وقدرت قيمة أموال الغسل التي قام بها المتهمان بنحو 60 مليون جنيه.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
