تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات عن محاولتهم إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات. وتقدر القيمة المالية …
أكمل القراءة »
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل حصولهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة. وكشفت التحريات عن محاولتهما إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة …
أكمل القراءة »
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ضبط عنصر جنائي، مقيم بمحافظة دمياط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها عبر شراء وحدات سكنية، وتأسيس …
أكمل القراءة »
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات. وقدرت قيمة أموال …
أكمل القراءة »
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، في إطار جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، من خلال قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية مقيم بمحافظة المنوفية. وتبين قيام المذكور بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصفة …
أكمل القراءة »
قررت جهات التحقيق، تجديد حبس التيك توكر “مداهم” لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل مبالغ مالية بلغت نحو 65 مليون جنيه، ونشر محتوى غير أخلاقي يتنافى مع قيم المجتمع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية. وكانت النيابة قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهم، بعد ثبوت تورطه في غسل نحو 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه …
أكمل القراءة »
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس البلوجر المعروف إعلاميًا بـ”شاكر محظور”، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بـ غسل أموال تقدر قيمتها بـ100 مليون جنيه متحصلة من بث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام. واستمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إلى أقوال المتهم، الذي واجه بلاغات متعددة تتهمه ببث محتوى غير لائق بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية …
أكمل القراءة »
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم