نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط شبكة إجرامية مكونة من 7 أشخاص، من بينهم 3 يحملون جنسيات متعددة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها من خلال تأسيس شركات، وشراء سيارات ووحدات سكنية، لإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت قيمة الأموال المغسولة بنحو 70 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
