نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 5 أشخاص، بينهم اثنان لهم معلومات جنائية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.
وكشفت التحريات أن المتهمين، المقيمين في محافظتي أسوان والأقصر، قاموا بإخفاء المصدر غير المشروع لأموالهم وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس شركات وأنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية، في محاولة لإظهارها كأموال ناتجة عن مشروعات مشروعة.
وقدرت قيمة الممتلكات التي تم غسلها بحوالي 200 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
