تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات واحدة من قضايا غسل الأموال والنصب الكبرى، تورط فيها رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات – له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة.
وكشفت التحريات قيام المتهم بالاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى عمليات شراء وبيع أسهم بالبورصة، مدعيًا تحقيق أرباح كبيرة، إلا أن تلك الادعاءات كانت غير صحيحة، حيث استولى على الأموال لنفسه دون وجه حق.
ولإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، لجأ المتهم إلى غسلها عبر عدة وسائل، شملت شراء وحدات سكنية وسيارات، والاستثمار فى الأسهم، وتأسيس شركة، في محاولة لإضفاء طابع قانوني على الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
ووفقاً للتقديرات، بلغت قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها نحو 150 مليون جنيه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
