واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، من خلال تتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي هذا الإطار، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من ضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – ومقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال شراء العقارات والأراضي والسيارات، وتأسيس شركات، وذلك بقصد إضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وقدرت قيمة الممتلكات التي تم رصدها بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
