تأسيس شركات
-
حوادث
ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر…
أكمل القراءة » -
حوادث
القبض على عنصرين جنائيين بتهمة غسل 200 مليون جنيه
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين…
أكمل القراءة » -
حوادث
ضبط عنصر جنائي غسل 70 مليون جنيه من تجارة العملة بدمياط
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ضبط عنصر جنائي، مقيم بمحافظة…
أكمل القراءة » -
حوادث
ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 60 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع…
أكمل القراءة » -
حوادث
القبض على عنصر جنائي غسل 12 مليون جنيه بالمنوفية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، في إطار جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، من خلال قطاع مكافحة…
أكمل القراءة » -
حوادث
تجدد حبس “مداهم” 45 يومًا في اتهامه بغسل 65 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق، تجديد حبس التيك توكر “مداهم” لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل مبالغ مالية بلغت نحو…
أكمل القراءة » -
حوادث
تجديد حبس البلوجر شاكر 15 يومًا بتهمة غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس البلوجر المعروف إعلاميًا بـ”شاكر محظور”، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بـ غسل أموال…
أكمل القراءة »