موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ضبط عنصر جنائي، مقيم بمحافظة دمياط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها عبر شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء أراضٍ وسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية لحصر ورصد ممتلكاتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
