أرشيف الوسم : شراء سيارات

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات. وقدرت قيمة أموال …

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية مقيم بمحافظة الجيزة. وكشفت التحريات أن المتهم تخصص في ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال الصفة، ثم لجأ إلى غسل الأموال …

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، في إطار جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، من خلال قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية مقيم بمحافظة المنوفية. وتبين قيام المذكور بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصفة …

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال صانعة المحتوى نورهان حفظي، مقيمة بمحافظة الجيزة؛ لاتهامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت التحريات أن المتهمة استخدمت الصفحة في نشر مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق …

أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى “له معلومات جنائية” مقيم بالجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ونشر مقاطع فيديو تمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع. كما أنشأ المتهم صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدمها في نشر مقاطع الفيديو المذكورة، …