أرشيف الوسم : شركة استيراد وتصدير

تمكنت وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من 6 أشخاص، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بتضررهم من أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم توظيفها في مجال المواد الغذائية والملابس الجاهزة مقابل أرباح مالية، إلا أنه لم يفى بذلك أو يرد المبلغ. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، …

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير في محافظة الإسكندرية بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. وأظهرت التحريات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عن طريق تأسيس شركات وشراء عقارات، سيارات، ودراجات نارية. وقد قدرت …