موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير في محافظة الإسكندرية بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وأظهرت التحريات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عن طريق تأسيس شركات وشراء عقارات، سيارات، ودراجات نارية. وقد قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 70 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر التحقيقات في القضية.
