أرشيف الوسم : ضبط صاحب شركة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مقطع فيديو يظهر قيام شخص بحوزته سلاح ناري بالتعدي على سيدة وإجبارها على الدخول إلى سيارته بالإسكندرية. بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات بالواقعة، وتم تحديد وضبط مرتكبها، وهو مالك شركة توريدات مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وبحوزته طبنجة مرخصة للدفاع. كما تم استدعاء السيدة التي ظهرت …

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال إدارة شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قيام المتهم – مقيم بدائرة محافظة القليوبية – بإدارة شركة بدون ترخيص لتسفير العمالة، كائنة بدائرة قسم شرطة ثانِ بنها. …

تمكنت أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط مالك شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج وموظفة تعمل معه، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج. وأكدت المعلومات والتحريات أن المتهمين أنشأوا شركة بدون ترخيص لممارسة نشاطهم الإجرامي، واستهدفوا المواطنين الراغبين في السفر للعمل خارج البلاد، حيث أوهموهم بتوفير …

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شخص متورط في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إدارة شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج والاستيلاء على أموالهم، وذلك بمحافظة القليوبية. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام أحد الأشخاص، لديه معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة القليوبية، بإنشاء وإدارة شركة “بدون ترخيص” لإلحاق العمالة بالخارج، متخذًا من مقرها الكائن بدائرة مركز …

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه صاحب شركة خدمات لوجستية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثاني مدينة نصر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع. بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، …

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير في محافظة الإسكندرية بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. وأظهرت التحريات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عن طريق تأسيس شركات وشراء عقارات، سيارات، ودراجات نارية. وقد قدرت …

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب شركة مقيم بمحافظة الشرقية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في تجارة وترويج المواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية …

كتب- أحمد سامي: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة مواد بناء بالبحيرة لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة القطع الأثرية والإتجار بها والإتجار بالنقد الأجنبي. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء – مقيم بالبحيرة؛ لقيامه …

كتبت- فتحية أبو العينين: ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة تهرب من سداد 8.5 مليون جنيه مديونية ببورسعيد. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة بورسعيد) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين …

كتب- أحمد سامي ألقت مباحث المصنفات القبض على صاخب شركة يحمل جنسية أجنبية بتهمة إنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى “بدون ترخيص” وتحتوى على “أستوديو تسجيل صوتى”، كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك شركة “يحمل جنسية إحدى الدول”) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى “بدون ترخيص”، …