اسدلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة غرب الدلتا، الستار عن صاحب شركة إستيراد وتصدير بمحافظة مطروح يقوم بغسيل أموال عن طريق شركة الاستيراد والتصديرالخاصة به. تحريات المكافحة وردت معلومات للواء خالد السقا مساعد المدير لمنطقة غرب الدلتا تفيد بظهور “حوت جديد” يختبأ وراء شركته، والتي ظهرت فجأة فى غضون شهور قليلة وظهر عليه علامات الثراء الفاحش. أضافت تحريات العميد محمد …
أكمل القراءة »
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصين متهمين في قضية غسل الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحقيقات عن محاولات المتهمين إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من أعمالهما غير القانونية، حيث استخدما عدة أساليب لغسل الأموال، مثل استثمارها في الأنشطة …
أكمل القراءة »
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط شبكة إجرامية مكونة من 7 أشخاص، من بينهم 3 يحملون جنسيات متعددة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية …
أكمل القراءة »
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط أحد الأشخاص في دائرة قسم شرطة أول الفيوم، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وأوضحت التحريات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عن طريق إضفاء طابع شرعي عليها، عبر شراء العقارات، وتأسيس الأنشطة التجارية، …
أكمل القراءة »
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في ضبط عنصرين إجراميين تورطا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المتمثل في الاتجار وترويج المواد المخدرة. كشفت التحريات أن المتهمين قاما بمحاولات لإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال عبر استثمارها في أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، بهدف إضفاء طابع شرعي على عائداتها وإظهارها وكأنها …
أكمل القراءة »كتب- أحمد سامي: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة مواد بناء بالبحيرة لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة القطع الأثرية والإتجار بها والإتجار بالنقد الأجنبي. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء – مقيم بالبحيرة؛ لقيامه …
أكمل القراءة »كتب- أحمد سامي اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها فى تجارة الحديد المسلح، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- شراء …
أكمل القراءة »كتب- أحمد سامي اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير مبيعات إحدى شركات الأدوية سابقاً “له معلومات جنائية”– مقيم بمحافظة الدقهلية لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى كونه المنوط به بيع العقاقير الطبية لعملاء الشركة محل عمله إلا أنه قام بالإستيلاء على عقاقير طبية مملوكة للشركة المشار إليها بإجمالى مبلغ …
أكمل القراءة »كتب- أحمد سامي اتخذت وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص بالمنوفية؛ لقيامهم بغسل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة المنوفية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من …
أكمل القراءة »كتب- أحمد سامي اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ( تأسيس …
أكمل القراءة »
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
