أرشيف الوسم : غسيل أموال

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية من بينهم 3 سيدات، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع. وتبين أن المتهمين استولوا على أموال الضحايا بزعم توظيفها في مجال الاستثمار والتطوير العقاري على خلاف …

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم، تجديد حبس البلوجر “سوزي الأردنية” لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على ألفاظ وإيحاءات خادشة تخالف القيم والآداب العامة. وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال وممتلكات صانعة المحتوى “سوزي الأردنية”، بعد ثبوت تورطها في غسل مبلغ يقدر بنحو 15 مليون جنيه، …

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء وغسيل أموال. وكانت جهات التحقيق قد أخلت سبيل البلوجر ومدير أعماله سابقًا في قضايا تتعلق بحيازة المخدرات والسلاح، مع استمرار حبسهما في قضية نشر مقاطع تخدش الحياء العام. وكان المتهمان قد مثلّا سابقًا أمام …

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر إجرامية لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، بهدف إظهارها …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة الدقهلية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال شراء العقارات والسيارات، …

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية يقيمون في محافظة دمياط، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، …

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 6 أشخاص، لهم معلومات جنائية، بمحافظة الجيزة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم الاقتصادية وضبط المتورطين في عمليات غسل الأموال. وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن …

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة أسيوط، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها عبر استثمارها في شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، بالإضافة …

نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها من خلال استثمارها في …

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، بتهمة غسيل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك بدائرة مركز شرطة مطروح. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإعطائها صبغة شرعية من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، …