تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، في إطار جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، من خلال قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية مقيم بمحافظة المنوفية.
وتبين قيام المذكور بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصفة الشرعية عليها من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت قيمة عمليات الغسل التي ارتكبها بنحو 12 مليون جنيه تقريباً.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
