موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية من بينهم 3 سيدات، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع.
وتبين أن المتهمين استولوا على أموال الضحايا بزعم توظيفها في مجال الاستثمار والتطوير العقاري على خلاف الحقيقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات والمنشآت التعليمية، وشراء الأراضي والسيارات.
وتقدر القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 250 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
