أرشيف الوسم : غسل الأموال

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. كشفت التحريات عن محاولته إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات. وتقدر القيمة المالية …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات عن قيامه بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات. …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. …

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، …

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ضبط عنصر جنائي، مقيم بمحافظة دمياط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها عبر شراء وحدات سكنية، وتأسيس …

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إحالة البلوجر «سوزي الأردنية» إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال. وكانت جهات التحقيق قد أسندت إلى البلوجر «سوزي الأردنية» تهمة غسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي المتمثل في نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويذكر أن المحكمة الاقتصادية كانت قد قضت أمس بحبس البلوجر «سوزي الأردنية» …

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة البلوجر المعروفة بـ«أم مكة» على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل، وذلك لتعذر حضورها من محبسها. وكانت «أم مكة» تغيبت عن حضور أولى جلسات المحاكمة المتهم فيها بنشر مقاطع فيديو تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون. يذكر أن جهات التحقيق قد …

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة التيك توكر أوتاكا بالحبس 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه، بعد إدانته بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي. وكانت جهات التحقيق قد أحالت البلوجر أوتاكا، طليق صانعة المحتوى هدير عبد الرازق، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بنشر مقاطع مصورة تتضمن ألفاظًا خادشة ومخالفة لقيم وعادات المجتمع. كما قررت …

قررت محكمة الجنايات الاقتصادية تأجيل محاكمة 20 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “منصة FBC الإلكترونية”، والمتهمين بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بزعم استثمارها عبر الإنترنت، وذلك إلى جلسة الدور الأول من شهر نوفمبر المقبل. وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد تولت التحقيق في البلاغات المقدمة من 537 مواطنًا، أكدوا خلالها تعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أكثر من …

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية …