أرشيف الوسم : غسل الأموال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء …

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، …

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء طابع قانوني عليها من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، اثنان منهم ذوو معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة القاهرة. وتم ضبطهم لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وذلك عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات. …

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارًا بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال عام واحد، وذلك لملاحقة المتهمين ومعاقبتهم على ما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال. وقد باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في هذه القضايا. وبلغ إجمالي الأموال المتحصل عليها من هذه القضايا: 7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا …

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، خلال الفترة من 13 حتى 15 أبريل 2025، المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة عن اتجار المواد المخدرة، تحت شعار: “التحديات العالمية في مكافحة جرائم غسل الأموال في ظل التحول الرقمي”. واستهدف المؤتمر تسليط الضوء على عدد من المحاور المهمة، منها تحليل السياسات القائمة، ومناقشة الأطر القانونية …