أرشيف الوسم : غسل الأموال

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية وسيدتين لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال …

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات، حيث عُثر بحوزتهما على مبالغ مالية بالعملتين …

واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع. وكشفت التحريات أن المتهمين تورطا في أعمال قرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء مواقع إلكترونية لبث محتوى مقرصن مملوك لشركات الإنتاج الفني …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين مقيمين بالإسكندرية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وسيارات، وقد …

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية مقيم بمحافظة الجيزة. وكشفت التحريات أن المتهم تخصص في ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال الصفة، ثم لجأ إلى غسل الأموال …

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، في إطار جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، من خلال قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية مقيم بمحافظة المنوفية. وتبين قيام المذكور بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصفة …

قررت جهات التحقيق، تجديد حبس التيك توكر “مداهم” لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل مبالغ مالية بلغت نحو 65 مليون جنيه، ونشر محتوى غير أخلاقي يتنافى مع قيم المجتمع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية. وكانت النيابة قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهم، بعد ثبوت تورطه في غسل نحو 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه …

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تجديد حبس التيك توكر “سوزي الأردنية” لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها ببث مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى غسل الأموال. وكانت الجهات المختصة قد قررت في وقت سابق التحفظ على أموال وممتلكات المتهمة، على خلفية اتهامها بتحقيق أرباح غير مشروعة من نشاطها …

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. كما حاول المتهمون إخفاء مصدر …

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وجاء ذلك استمرارًا لجهود الوزارة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها …