أرشيف الوسم : غسل الأموال

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر …

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال صانعة المحتوى نورهان حفظي، مقيمة بمحافظة الجيزة؛ لاتهامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت التحريات أن المتهمة استخدمت الصفحة في نشر مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق …

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا؛ لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضٍ زراعية. وقد قدرت قيمة …

قضت محكمة القاهرة الجديدة، اليوم، برفض استئناف البلوجر “شاكر محظور” على قرار حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بغسل الأموال الناتجة عن نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام. وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على البلوجر بعد ورود بلاغات تتهمه بنشر مقاطع مخالفة للقيم والمبادئ الأسرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزته سلاح ناري غير مرخص، …

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار وترويج المواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية. وقدرت قيمة الممتلكات التي جرى ضبطها …

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص مقيمين بمحافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بقدرتهم على استيراد سيارات من الخارج. وكشفت التحريات أن المتهمين استغلوا الأموال غير المشروعة في تحقيق …

أكد اللواء أحمد طاهر، الخبير الأمني المتخصص في التحليل الجنائي والقضايا الإلكترونية، أن ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة “تيك توك”، من استعراضات غير واقعية للثراء، ليس مجرد اجتهاد فردي من بعض صانعي المحتوى، بل يقف وراءه منظومة متكاملة أشبه بـ”شبكة مصالح” تستغل ثغرات المنصات الرقمية. وأوضح طاهر خلال حواره ببرنامج “أهل مصر” المذاع على قناة “أزهري”، أن اللعبة …

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط ثلاثة عناصر جنائية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بمحاولات لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف …

كتب- صابر عاطف: أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة “FBC” الإلكترونية. وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في بلاغات تقدم بها خمسمائة وسبعة وثلاثون مواطنًا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على ما يجاوز خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف …