أرشيف الوسم : غسل أموال

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 60 مليون جنيه

أحمد سامي 09/01/2025 12:22 مساءً حوادث

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط 3 أشخاص مقيمين في محافظة القاهرة، لهم سجلات جنائية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات. وقد قام المتهمون بشراء عدد من العقارات والسيارات والدراجات النارية بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وتحويلها إلى ممتلكات تبدو قانونية. قدرت قيمة الممتلكات التي تم غسلها بحوالي 60 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وجارٍ …

أكمل القراءة »

    ضبط صاحب شركة بتهمة غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه في الشرقية

    صابر عاطف 11/12/2024 07:03 مساءً حوادث

    تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب شركة مقيم بمحافظة الشرقية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في تجارة وترويج المواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية …

    أكمل القراءة »
      جميع الحقوق محفوظة © اليوم