أرشيف الوسم : غسل أموال

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط أحد الأشخاص ذوي المعلومات الجنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وأوضحت التحريات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر استثمارها في شراء الأراضي والعقارات والسيارات، إضافة …

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط شبكة إجرامية مكونة من 9 أشخاص، بينهم 4 ذوي معلومات جنائية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من الاتجار في المواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بإخفاء الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لإضفاء …

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لاتهامه بارتكاب جرائم غسل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها، عبر استثمارها في …

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 أشخاص، لـ 5 منهم معلومات جنائية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية عليها. …

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية، لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية. وكشفت التحريات أن المتهم استغل طبيعة عمله في الاستيلاء على الأموال، ثم حاول إخفاء مصدرها غير المشروع عن طريق غسلها، حيث قام …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهم، الذي لديه معلومات جنائية، سعى لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها كأموال قانونية من خلال شراء الأراضي الزراعية والعقارات، إضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية. وقدرت الجهات …

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط عنصرين إجراميين “لهما معلومات جنائية” يقيمان بمحافظة المنيا، وذلك بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء طابع قانوني عليها عبر شراء الأراضي والعقارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة …

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط شخصين مقيمين بمحافظة الفيوم بتهمة غسل أموال تقدر بـ 35 مليون جنيه. وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك، حيث حاولا إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس شركات وشراء عقارات، لإظهارها كما لو كانت ناتجة …

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص، من بينهم اثنان لهم معلومات جنائية، يقيمون بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة القانونية …

نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها من خلال استثمارها في …