أرشيف الوسم : غسل أموال

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من ضبط عنصر إجرامي تورط في غسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية. وكشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصفة …

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر إجرامية لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، بهدف إظهارها …

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات واحدة من قضايا غسل الأموال والنصب الكبرى، تورط فيها رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات – له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة. وكشفت التحريات قيام المتهم بالاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى عمليات شراء وبيع أسهم بالبورصة، …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط عنصرين إجراميين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي خارج البلاد في تهريب ونقل المواد المخدرة. وأظهرت التحريات أن المتهمين كانا يحاولان إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال من خلال شراء العقارات والسيارات. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بدائرة …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، بهدف إظهارها …

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر إجرامية، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة. وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، من ضبط 6 أشخاص – لأربعة منهم معلومات جنائية – لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار وترويج المواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال شراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية، فضلًا عن تأسيس …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، اثنان منهم ذوو معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة القاهرة. وتم ضبطهم لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وذلك عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات. …

واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، جهوده في التصدي لجرائم غسل الأموال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – له معلومات جنائية سابقة – مقيم بمحافظة بني سويف، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وكشفت التحريات قيام المتهم …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة الدقهلية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال شراء العقارات والسيارات، …