أرشيف الوسم : غسل أموال

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 5 أشخاص، بينهم اثنان لهم معلومات جنائية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية. وكشفت التحريات أن المتهمين، المقيمين في محافظتي أسوان والأقصر، قاموا بإخفاء المصدر غير المشروع لأموالهم وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس …

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط تشكيل عصابي يضم خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة مسجلين جنائيًا، بتهمة غسيل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة بمحافظة سوهاج. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر شراء العقارات والأراضي والسيارات، لإضفاء الشرعية عليها وإظهارها كأصول ناتجة …

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية، له معلومات جنائية، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ …

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بإخفاء مصدر أموالهم غير المشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على تلك الأموال. وقدرت قيمة الممتلكات التي تم ضبطها بحوالي 70 مليون …

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير في محافظة الإسكندرية بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. وأظهرت التحريات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عن طريق تأسيس شركات وشراء عقارات، سيارات، ودراجات نارية. وقد قدرت …

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على 3 متهمين بتورطهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وهم مقيمون بمحافظة القاهرة، أحدهم ذو معلومات جنائية. واتضح أن المتهمين قاموا بغسل الأموال …

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين في محافظة القاهرة، وذلك بعد قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. أوضحت التحقيقات أن المتهمين كانا يحاولان إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال تأسيس أنشطة …

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على عاطلين في محافظة الإسكندرية بتهمة غسل نحو 50 مليون جنيه من عائدات نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهمين كانا يحاولان إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة من خلال غسلها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، بالإضافة إلى …

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصين متهمين في قضية غسل الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحقيقات عن محاولات المتهمين إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من أعمالهما غير القانونية، حيث استخدما عدة أساليب لغسل الأموال، مثل استثمارها في الأنشطة …

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط شبكة إجرامية مكونة من 7 أشخاص، من بينهم 3 يحملون جنسيات متعددة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية …