أرشيف الوسم : غسل أموال

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي. وتبين من التحريات أن أحد المتهمين استغل طبيعة عمله وتمكن من الاستيلاء على أموال من إحدى الوزارات، وشارك اثنين آخرين في محاولات إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإصباغها بالصبغة …

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ …

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية …

تمكّن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال تقدر بحوالي 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، في محاولة لإظهارها وكأنها …

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء طابع قانوني عليها من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة الجيزة، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة من خلال غسلها وإضفاء صبغة شرعية عليها، بما يوحي بأنها ناتجة عن أنشطة …

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” ومقيم بمحافظة القاهرة، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة. وكشفت التحريات أن المتهم تورط في الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة “بيتكوين”، إلى جانب الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج …

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط ثلاثة عناصر جنائية من محافظة المنوفية، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. وأوضحت التحريات أن المتهمين قاموا بمحاولات لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال استثمارها في شراء العقارات والأراضي، لإظهارها وكأنها ناتجة …

كتب- صابر عاطف: تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط ثلاثة عناصر إجرامية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من جرائم النصب والاحتيال على المواطنين. وكشفت التحريات أن المتهمين استولوا على أموال عدد من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها مقابل أرباح شهرية، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ …

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، من خلال تتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وفي هذا الإطار، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من ضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – ومقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار …