أرشيف الوسم : غسل أموال

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة. وتبين من التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والمركبات. …

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر بينهم ثلاث سيدات، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة فيما بينهم. وكشفت التحريات عن محاولتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس …

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليهم. وكشفت التحريات محاولتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والوحدات السكنية …

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات عن محاولتهم إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات. وتقدر القيمة المالية …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات …

حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 29 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة التيك توكر “مداهم”، على خلفية اتهامه ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إحالة البلوجر مداهم إلى المحاكمة وكانت جهات التحقيق قررت إحالة البلوجر “مداهم” إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. في وقت سابق، أصدرت …

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة إخلاء سبيل التيك توكر المعروف إعلاميا بـ”شاكر محظور دلوقتي” بكفالة مالية 500 ألف جنيه على ذمة التحقيقات. وكانت محكمة القاهرة الجديدة قد رفضت في وقت سابق استئناف البلوجر شاكر على قرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بغسل الأموال الناتجة عن نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام. وأصدرت جهات التحقيق قرارا …

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة من بينهم سيدة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء …

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وكشفت التحريات عن محاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات وشراء قطع أراضٍ …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات عن محاولة هؤلاء العناصر إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات. …