أرشيف الوسم : غسل أموال

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها. وكشفت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات عن محاولتهم إخفاء مصادر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. …

قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر “مداهم” إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت النيابة العامة قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهم، بعد أن كشفت التحريات عن تورطه في غسل نحو 65 مليون جنيه من أرباح أنشطته الإلكترونية المخالفة للقانون. وأعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال شراء الأراضي الزراعية وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات. وقد قدرت القيمة المالية …

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات عن محاولته إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء …

حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 30 أكتوبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة صانعة المحتوى المعروفة باسم “أم مكة”، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة أم مكة إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد توجيه اتهامات لها ببث محتوى خادش للحياء، والتربح من ورائه بالمخالفة للقانون، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. …

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من …

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، حجز محاكمة البلوجر أوتاكا، في اتهامه بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 29 أكتوبر للنطق بالحكم. وكانت جهات التحقيق قد أحالت البلوجر أوتاكا، طليق هدير عبد الرازق، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بتهم نشر فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. كما قررت …

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة البلوجر أوتاكا، في اتهامه بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، إلى جلسة غدٍ الخميس لمرافعة النيابة. وكانت جهات التحقيق قد أحالت البلوجر أوتاكا، طليق هدير عبد الرازق، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بتهم نشر فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. كما …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق …