أرشيف الوسم : غسل أموال

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بمحافظة قنا، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية من خلال شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. وقد …

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة سوهاج، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس …

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. فقد أضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها. وكشفت التحريات أن …

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية. وقد شملت هذه الجهود حصر ورصد ممتلكاتهم. تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر …

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم. فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 26 عنصرًا جنائيًا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة …

واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين مقيمين بمحافظة أسوان. وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، عبر محاولات لإخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية …

قضت محكمة جنايات القاهرة برفض استئناف البلوجر “محمد أوتاكا” على قرار تجديد حبسه، وقررت استمرار حبسه 15 يومًا، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت جهات التحقيق قد قررت التحفظ على أموال أوتاكا، لاتهامه بغسل نحو 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وبث فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام مواقع …

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس البلوجر المعروف إعلاميًا بـ”شاكر محظور”، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بـ غسل أموال تقدر قيمتها بـ100 مليون جنيه متحصلة من بث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام. واستمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إلى أقوال المتهم، الذي واجه بلاغات متعددة تتهمه ببث محتوى غير لائق بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط عنصر جنائي بمحافظة أسيوط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي زراعية وعقارات، بقصد إظهارها …

قضت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد السيوي وعضوية المستشارين محمد الفداوي وعمرو صلاح، برفض استئناف البلوجر “مداهم”، وقررت استمرار حبسه 15 يومًا لاتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام. وكانت جهات التحقيق قد قررت التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر بعد تورطه في غسل نحو 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإلكتروني غير المشروع عبر بث فيديوهات مخالفة للقيم …