أرشيف الوسم : غسل أموال

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل حصولهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة. وكشفت التحريات عن محاولتهما إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية خطرة، مقيمين بنطاق محافظتي الشرقية والقاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية، مقيمين بنطاق محافظات القليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس …

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 5 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مقابل حصولهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة. وكشفت التحريات تورطهم في محاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس …

نجحت أجهزة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها. وكشفت التحريات عن محاولته إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمركبات. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات محاولتهم إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات. وقدرت …

قررت قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة، تجديد حبس البلوجر “شاكر محظور” 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة وغسل الأموال. وكانت محكمة القاهرة الجديدة قد رفضت سابقًا استئناف البلوجر على قرار حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بغسل الأموال الناتجة عن نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام. وأصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتحفظ …

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة البلوجر “أم مكة” في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، لجلسة 26 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم. يذكر أن جهات التحقيق المختصة قد أحالت “أم مكة” إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد توجيه اتهامات لها ببث محتوى خادش للحياء، والتربح منه بالمخالفة للقانون، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وواجهت المتهمة خلال التحقيقات بمحاضر …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها. وكشفت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية …